Управление экономической полиции Греции ликвидировало деятельность преступной группы, занимающейся сбытом контрафактной продукции через интернет, при этом блюстители порядка оценивают общий оборот дельцов в более, чем 1,5 миллиона евро.
7 участников преступной организации арестованы, в отношении них возбуждено уголовное дело по конкретным преступлениям: созданию организации, подделке документов, мошенничеству, отмыванию денег и нарушениям законодательства о торговых марках, оружии и наркотиках.
Согласно полицейскому расследованию, банда как минимум с сентября 2020 года продавала контрафактные товары через сайты и социальные сети, а ее участники управляли компаниями-пустышками, на счета которых поступали деньги от продаж. Для достижения своей цели обвиняемые рекламировали «фирменную» одежду и обувь через интернет по бросовым ценам с предполагаемыми скидками-предложениями порядка 40%, вводя в заблуждение и убеждая ничего не подозревающих потребителей в подлинности товара.
Заказы отправлялись клиентам либо через курьерские компании, без оформления налоговых документов и указания физических и юридических «подставных лиц» в качестве отправителей, либо доставлялись лично участниками преступной группы, с которыми покупатели расплачивались наличными. Для хранения контрафактной продукции ответчики содержали склад в районе Афин, а для их перевозки использовали транспортное средство, принадлежащее одной из «виртуальных» компаний.
Расследование показало, что предполагаемые преступники создали как минимум 4 веб-сайта, через которые в общей сложности осуществлено более 23 000 отправок товаров. Ликвидация преступной схемы осуществлена в ходе организованной полицейской операции во вторник 8 ноября, в различных районах Аттики. В ходе обысков, проведенных на дому, в курьерской фирме, на складе и в двух бухгалтерских конторах обнаружены и изъяты:
-
152,5 грамма сырого каннабиса и 15,2 грамма неизвестного вещества,
электрошокер и 59 патронов,
фейковая одежда и обувь (якобы фирменная)
10 готовых к отправке посылок с товаром,
компьютеры,
жесткие диски,
мобильные телефоны,
грузовая машина,
наличные 3850 евро,
16 банковских карт и 5 банковских книжек,
банковские реквизиты и документы компании.
Семеро задержанных доставлены в прокуратуру.
Читайте Афинские новости в Google News (нажать ‘Подписаться’)